23.11.2019, Суббота

Специалист по ПОД/ФТ

Оклад: от 60000 до 100000 руб.

Должностные обязанности:
- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке (выполнение требований программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Банке, выявление операций (сделок), подлежащих контролю, а также необычных сделок в целях ПОД/ФТ, проведение обучения работников Банка в целях ПОД/ФТ, реализация обеспечительных мероприятий в области ПОД/ФТ и последующий контроль);
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в Банке (анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой документации и банковских процессов в сфере ПОД/ФТ в Банке, разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ);
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации (разработка и доработка внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ в Банке, контроль реализации работниками Банка внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ);
- Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ (информационный обмен по Положениям Банка России № 321-П, 550-П, 4077-У, 600-П, 407-П);
- Выполнение требований программы документального фиксирования информации, формирование досье клиента на бумажном носителе и в электронном виде;
- Обеспечение реализации требований ФАТКА в Банке, реализация требований Правил по противодействию деятельности организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Требования к Соискателю:
- Знание международных стандартов по ПОД/ФТ, а также требований действующего законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
- Умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты Банка России и Росфинмониторинга в отношении требований, предъявляемых к кредитной организации;
- Знание основных видов финансовых услуг и продуктов в кредитных организациях, их функции и назначение;
- Понимание уязвимости банковских финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ и знание основных типологий отмывания денег;
- Высшее экономическое или юридическое образование, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- Опыт практической работы не менее 1 года в подразделении, связанном с реализацией в Банке требований ПОД/ФТ;
- Соответствие квалификационным требованиям в соответствие с Указанием Банка России от 09.08.2004 N 1486-У, Указанием Банка России от 25.12.2017 N 4662-У.

Условия работы:
Оформление по ТК РФ, режим работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница - до 17.00, обед с 13.00 до 13.45

Контактная информация:
Отдел кадров: (499) 253-19-63
e-mail: mail@crosnabank.ru

 
   

Вакансии

     
     
    Контактная информация:
    123557, Москва,
    Пресненский вал, д.27
    тел.: +74959137744, факс: +74992538662